Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για κακουργηματικές απάτες που φέρεται να τελέστηκαν από τρίτους με το πρόσχημα εικονικών οφειλών. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για απάτες τηλεφωνικές ή και με τη μέθοδο phishing εις βάρος Γερμανών πολιτών.
Των ερευνών ηγούνται οι γερμανικές αρχές, ενώ προηγουμένως δόθηκε εντολή Ευρωπαίου Εισαγγελέα.
Οι έρευνες των διωκτικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ο,τι αφορά στην Ελλάδα, τα στελέχη της ΥΑΟΕΒΕ (Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος) προχωρούν σε κατ’ οίκον έρευνες και κατασχέσεις πλήθους ψηφιακών πειστηρίων σε Θεσσαλονίκη, Ροδόπη, Έβρο, Ημαθία και Κομοτηνή.
Προς ώρας δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
