Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και λαθρεμπορία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον Έλληνα Ευρωπαίο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.
